Наконец, здесь вы можете найти ответы на темы, которые не были рассмотрены на других страницах.
Почему правительства не любят миксеры биткойнов?
Правительства негативно относятся к биткоин-миксерам, потому что их используют для сокрытия средств, полученных преступным путем. Речь не идет о какой-то теории заговора о попытке уничтожить Биткоин как таковой, хотя отдельные представители банковского сектора были бы не против. В целом же многие политики по всему миру признают преимущества криптовалют и глобальной криптоэкономики, и со временем таких становится больше.
Однако остается немало политиков «старой школы», которые плохо понимают, как работает криптоиндустрия. Они часто опираются на советы лоббистов с сомнительными интересами и склонны делать поспешные выводы. Примеры этого регулярно появляются в новостях, поэтому именно отсюда во многом и возникает негативная повестка вокруг криптовалют.
Биткоин-миксеры, как и кошельки с CoinJoin или некоторые биржи, действительно используются преступниками, и вряд ли это изменится в ближайшее время. Но это не означает, что единственным решением должна стать тотальная, почти оруэлловская слежка за всеми цифровыми транзакциями. Именно поэтому люди создают биткоин-миксеры. Хотя, конечно, есть и более прагматичная причина — это может быть довольно прибыльной бизнес-моделью. Даже те кошельки, которые внедряют механизмы блокировок, делают это неохотно, понимая, что следующим шагом становится выбор: кому разрешено пользоваться сервисом, а кому нет — как это уже происходит, например, в PayPal.
Что обеспечивает наибольшую конфиденциальность: миксеры, биржи или CoinJoin?
Безусловно, самым конфиденциальным способом анонимизации биткоинов является использование CoinJoin, затем идут биржи, и уже после — миксеры. Причина довольно проста: CoinJoin использует встроенные возможности протокола и оставляет минимальный след. Биржи используют обычные транзакции, но если переводить средства между ними через Monero, можно добиться сопоставимого уровня анонимности, хотя это немного сложнее в реализации. Миксеры же централизованы, и пользователю приходится доверять, что они не ведут логи и корректно настроены. Кроме того, существует риск, что сервис может оказаться ловушкой (honeypot).
Тем не менее, как я уже писал ранее, все эти методы должны существовать для здорового функционирования Биткоина. Без биткоин-миксеров комплаенс-отделам крупных криптосервисов становится значительно проще предпринимать квазиправовые действия, направленные на ограничение использования инструментов конфиденциальности в сети Биткоин.
Как работает Биткоин-миксер?
Большинство современных Биткоин-миксеров создают отдельную сессию для каждого пользователя. У разных сервисов это называется по-разному, но по сути выглядит примерно так, как на изображении (кстати, этот сервис уже не работает). Ключ сессии нужен для того, чтобы вы могли закрыть браузер, открыть его позже и ввести этот ключ для ручного вывода своих биткоинов. По сути, это своего рода пароль, который необходимо хранить в секрете. Некоторые миксеры, как на примере, используют пару публичного и приватного ключа вместо одного ключа — это похоже на использование SSH-ключей вместо пароля.
В начале работы Биткоин-миксеры обычно имеют большое количество заранее подготовленных выходов транзакций. Часто это тысячи, десятки тысяч или даже сотни тысяч выходов. В идеале каждый такой выход хранится на отдельном адресе и имеет фиксированный номинал. Наличие средств фиксированных размеров, например 1 BTC, 0.1 BTC, 0.01 BTC, делает балансы одинаковыми и усложняет блокчейн-анализ (хотя и не делает его невозможным).
Это крайне важно: если миксер не располагает достаточно большим набором таких выходов, анализ всей истории транзакций становится значительно проще, и уровень анонимности фактически снижается до уровня одного (пусть и очень крупного) CoinJoin.
После создания сессии миксер автоматически генерирует для вас персональный адрес. Затем он ожидает, пока вы внесете любую сумму в Биткоинах, и разбивает ее на равные части, как было описано выше. Дополнительно может быть опция пожертвовать часть депозита миксеру, в результате чего вы получите немного меньше средств. Это делается для того, чтобы ввод и вывод выглядели так, будто они принадлежат разным пользователям.
Что такое AML-оценки в миксерах?
AML-оценки — это значения от 0 до 100 процентов, которые рассчитываются компаниями, занимающимися блокчейн-анализом, чтобы определить вероятность того, что конкретный UTXO в Биткоине связан с отмыванием средств. Это не идеальная система, но именно на нее ориентируются многие обменники, принимая решение, требовать ли от пользователя KYC для проведения операции.
Как правило, оценки принимают значения 0, 25, 50, 75 или 100. Значения ближе к 0 и 25 обычно присваиваются UTXO, полученным из майнинга, выводов с бирж, платежных процессоров или внутренних переводов между кошельками. При этом блокчейн-анализ сам по себе не может точно определить характер активности без сопоставления с данными из открытых источников, чем такие компании и занимаются.
Оценки ближе к 75 и 100 присваиваются адресам, связанным с санкциями, мошенничеством, гемблингом и, как нетрудно догадаться, миксерами. Миксеры часто помечаются без разбора, несмотря на то что восстановить предыдущую историю транзакций смешанных средств невозможно. По сути, это действует как своего рода общий запрет.
В результате этого средства, полученные с бирж, высоко ценятся миксерами, поскольку они обеспечивают низкий или нулевой AML-рейтинг для смешанных средств. Некоторые сервисы даже готовы платить премию за такие монеты, как, например, Jambler.
Вывод монет из миксера
Биткоин-миксер обычно тратит достаточно много времени на процесс миксинга. Это связано с тем, что он старается распределить транзакции по разным блокам с различными интервалами, чтобы временные метки не выглядели слишком близкими друг к другу. Кроме того, если отправить смешанные биткоины на конечный адрес сразу после миксинга, это может выдать связь. Поэтому миксеры обычно используют один из трех подходов:
- Автоматически отправляют вывод частями с паузами между транзакциями
- Ожидают, пока пользователь вручную инициирует полный вывод
- Предоставляют набор приватных ключей, которые нужно импортировать в кошелек
Дополнительно большинство миксеров позволяет распределять вывод на несколько адресов для повышения конфиденциальности.
Самый важный элемент всей схемы — это гарантийное письмо. Это файл с PGP-подписью, который подтверждает, что вы начали процесс миксинга. Вы скачиваете это письмо при создании каждой сессии, и оно позволяет вам получить свои средства, если что-то пойдет не так. Чтобы это работало, биткоин-миксеры размещают на сайте публичный ключ, а приватный ключ для PGP хранят у себя. Чаще всего приватный ключ хранится на сервере, чтобы автоматически генерировать такие письма. Однако такой подход создает уязвимость: если сервер будет изъят, правоохранительные органы могут получить доступ ко всей системе.
Почему это называется Биткоин-миксером?
Это называется Биткоин-миксером, потому что по своей сути он похож на кухонный миксер. Также используются названия bitcoin tumbler и bitcoin blender. Я не придумывал эти термины — они уже существовали, когда я пришел в эту сферу. На мой взгляд, они довольно точно отражают суть этих инструментов.
Я не знаю, кто первым ввел этот термин. Но если у кого-то есть информация об этом, я с радостью добавлю ее в этот раздел.
Законны ли биткойн-миксеры?
Полного запрета на миксеры не существует, однако большинство правительств рассматривают кастодиальные сервисы как операторов перевода средств, которые обязаны регистрироваться, собирать KYC и избегать взаимодействия с санкционными кошельками. Именно операторы, игнорирующие эти требования, становятся целью преследования со стороны прокуратуры. Подробнее см. в нашем отдельном гайде Законны ли Биткоин-миксеры? с актуальным обзором политики и ссылками.
Но ведь большинство миксеров используются для преступлений!
Это верно, но здесь важно кое-что понимать. Действительно, значительная часть биткоинов, проходящих через миксеры, связана с взломами и мошенничеством. Однако обычные пользователи также используют миксинг, чтобы сохранить свою конфиденциальность от корпоративных структур. Осуждать технологии, обеспечивающие конфиденциальность, такие как миксеры, — значит фактически признавать, что Биткоин должен использоваться лишь как продолжение фиатной системы. Это не то, что имел в виду Сатоши, когда создавал Биткоин. Поэтому наша ответственность — сохранять открытую, киберпанковскую природу Биткоина и одноранговых транзакций, чтобы и мы, и будущие поколения могли пользоваться этими возможностями.
Делают ли Биткоин-миксеры меня анонимным?
Нет, большинство миксеров не настраивают свои серверы должным образом для обеспечения полной анонимности. Например, сервисы, использующие Cloudflare, фактически логируют данные пользователей, даже если сами этого не планируют. Хотя есть и исключения, такие как Anonymixer, но полностью проверить их я не могу.
Кроме того, сам Биткоин по своей природе не является анонимным. Это означает, что при достаточном уровне анализа транзакции в Биткоине в итоге могут быть связаны с конкретным пользователем, даже если для этого потребуется очень значительный объем усилий. Для по-настоящему анонимных транзакций обычно рекомендуют использовать Monero.
Могут ли правоохранительные органы отследить Биткоин-миксеры?
Да. По причинам, описанным выше, анонимность многих Биткоин-миксеров может быть значительно ослаблена при тщательном блокчейн-анализе. Также см. раздел выше.
Как мне выбрать надежный биткойн-миксер?
В первую очередь важно убедиться, что у сервиса нет мотива вас обмануть. Если вы планируете смешивать крупную сумму, лучше разделить ее на части и обрабатывать каждую отдельно.
Далее проверьте URL миксера и пропустите его через ScamWhammer, чтобы исключить вероятность фишингового клона. Затем обратите внимание на срок работы сервиса. Рекомендуется использовать миксеры, существующие не менее 12 месяцев. Более «старые» сервисы обычно надежнее, хотя это не всегда гарантировано, например, из-за действий правоохранительных органов.
Если выполнять такие проверки каждый раз слишком утомительно, можно пользоваться списками с BitMixList — я самостоятельно проверяю основные риски и красные флаги.
Зачем был создан этот список Биткоин-миксеров?
Он нужен для того, чтобы люди могли безопасно использовать миксинг. Поскольку на Bitcointalk запрещено размещать ссылки на миксеры, возникла необходимость в отдельной площадке для их сбора. BitMixList помогает находить безопасные миксеры с 2023 года. И я действительно горжусь тем, что поддерживаю свободный доступ к такой информации в интернете. Со временем платформа расширилась и теперь включает другие категории, такие как безопасные биржи, P2P-площадки и координаторы Wasabi.
